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                                                        发稿时间:2020-06-06 09:06:27

                                                        付建律师表示,如果确定纪女士本人对此事不知情,那董某就是利用担任商业银行工作人员的职务便利,挪用客户资金归个人使用,数额较大不退还,其行为已涉嫌构成《刑法》上的挪用资金罪。

                                                        时任县刑警大队副大队长霍海龙带领民警前去处警,将景某红从宾馆解救,还将涉嫌非法拘禁的3名嫌疑人带回绥德县公安局调查。马军得知手下人被调查,便赶到绥德县公安局,给了景某红1万元医药费。

                                                        6月3日,上述支行行长王亚飞介绍,他对此事深表痛心,不会袒护董某,已将相关情况汇报至市分行。

                                                        警方通报称,2010年3月,马军为非法获利,注册成立远航投资有限责任公司,开始以非法集资、高利放贷谋取利益。为保证贷款收回,马军以朋友、同乡、亲戚关系为纽带,通过网罗社会恶势力团伙成员、收“义子”等形式纠集社会闲散人员、前科劣迹人员为打手,多次通过威胁、辱骂、殴打、非法限制人身自由等手段暴力讨债,通过暴力手段、寻衅滋事树立其团伙强势地位,逐渐形成以马军为首,成员众多、组织严密、分工明确、结构基本稳定的黑社会性质组织。

                                                        上游新闻记者问董某:“你说投资经过了纪女士同意,但你告诉纪女士你所谓的投资就是买彩票吗?你知道在网赌平台买彩票就是赌博吗?你到现在还认为你没有赌博,是在投资?”

                                                        客户经理所称投资竟是网赌 

                                                        多名银行业内人士指出,此事折射出了客户经理董某诸多违规行为,也暴露出了建行管理的失职。

                                                        业内人士介绍,625万的转进转出,是明显的虚存虚贷、虚增存款规模。此外,2016年9月30日,中国人民银行下发的银发(2016)261号文件指出,从2016年12月1日起必须执行:银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系。但是纪女士名下的贷款和信用卡,留的不是本人电话,电话实际使用人却是其客户经理。

                                                        法院认为,2019年11月23日,榆林市榆阳区人民法院对该案一审宣判,以被告人马军犯组织、领导黑社会性质组织罪,非法拘禁罪,故意伤害罪,寻衅滋事罪,聚众斗殴罪,敲诈勒索罪,非法吸收公众存款罪,强迫交易罪,开设赌场罪,非法持有枪支、弹药罪,骗取贷款罪,假冒注册商标罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十五年,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利五年。

                                                        在榆林市公安局关于马军等人一案举行的新闻发布会中已经透露,有公职人员充当了马军涉黑组织犯罪的“保护伞”,但未透露具体人员信息。